Получайте новости с этого сайта на

​Финансисты-аферисты: Forex без пределов

Пирамиду RoyalMaxBrokers прикрыли четыре года назад, но отработанные этой компанией технологии живут и процветают практически во всех форексных конторах, даже (и особенно) крупнейших. Обещание доходности, откровенное мошенничество на доверии, агрессивные продажи – это лицо российского рынка. Оно и до RoyalMaxBrokers было так себе, но эта компания сформировала новый облик, который откровенно пугает. Так что, думаю, не помешает вспомнить о ее славном пути вместе со старостью из газеты «Известия».

В деле о пирамиде для миллионеров, действовавшей в Москве под вывеской компании RoyalMaxBrokers (RMB), появились новые подробности. По данным оперативников, предполагаемые преступники готовили заказное убийство одного из своих клиентов — Евгения Ермилова, который сообщил в правоохранительные органы об афере, жертвами которой стали сотни состоятельных москвичей. По этому факту уже возбуждено уголовное дело, а деятельность компании RMB приостановлена.

По данным «Известий», в начале июля сыщики ГУ МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) получили информацию, что подозреваемые ведут переговоры с потенциальным киллером о «заказе» на Евгения Ермилова. Телефоны компании и личные телефоны ее руководителей были поставлены на прослушку.

Оперативники выяснили, что незадолго до этого Ермилов пытался привлечь руководство RMB к уголовной ответственности за хищение у него $150 тыс. под видом вложений в различные выгодные проекты за рубежом, в том числе на рынке Forex.

— Подозреваемым в мошенничестве очень не нравилась активность Ермилова, поэтому они решили его устранить, наняв киллера. В результате Ермилов был взят под охрану, а против руководства брокерской компании было возбуждено уголовное дело за попытку приготовления убийства, — пояснил «Известиям» источник, близкий к следствию.

Сам Евгений Ермилов очень удивился, что оперативники заинтересовались его персоной, но встретиться согласился.

— Когда меня спросили, какие у меня отношения с RMB, я пояснил, что сужусь с ними, а УВД по Центральному административному округу расследует против них уголовное дело о мошенничестве по моему заявлению, где уже очень много потерпевших. Оперативники рассказали, что RMB решило меня устранить, — рассказал «Известиям» Евгений Ермилов.

Спецоперацию по обыску и задержанию предполагаемых организаторов преступления назначили на 10 июля.

Рано утром сотрудники ГУ МВД по ЦФО в сопровождении СОБРа прибыли к зданию делового центра «Москва-Сити». Следователь предъявил охранникам постановление на обыск второго и 26-го этажей, в которых размещались офисы компании RMB. Сразу были заблокированы все выходы из помещений на этих этажах.

Основная операция проходила на втором этаже RMB, потому что к приезду правоохранителей 26-й этаж оказался пустым, вся техника уже была вывезена.

— Когда мы зашли в офис второго этажа, там кипела бурная деятельность. В офисе оказалось 150 сотрудников компании, в том числе и несколько руководителей. Поскольку некоторые из них попытались покинуть оцепленный периметр и оказать сопротивление сотрудникам, СОБР сработал, как и положено по закону в таких ситуациях, — рассказал «Известиям» один из участников спецоперации.

В ходе обыска были изъяты техника и вся финансовая документация, в том числе и из сейфа руководителя.

По информации источников «Известий», спецоперация продолжалась до 11 часов вечера, были допрошены все 150 человек, в том числе руководство компании — Геннадий Ружицкий, Грачья Григорян и Дмитрий Эдерман. Последним были вручены повестки на допрос к следователю ГУ МВД по ЦФО, после этого оба офиса были опечатаны.

— По другому адресу был задержан и владелец RMB Максим Нигуляев, он допрошен пока в качестве свидетеля. Следствие планирует уже в ближайшие дни предъявить обвинения первым подозреваемым в приготовлении убийства Ермилова, — пояснил «Известиям» источник, близкий к следствию.

По данным «Известий», само дело о финансовой пирамиде уже в ближайшее время может быть передано из окружного следственного подразделения в МВД.

Следователи уже выяснили, что схема пирамиды была придумана в США, а в России ее воплотил в жизнь некий Филипп, гражданин Бельгии.

— Схема «развода» была простая: менеджеры обзванивали людей — как очень состоятельных, так и пенсионеров — и предлагали вкладывать сбережения в рынок Forex, а также в недвижимость, золото и нефть за границей. Они обещали удваивать их вклады всего за 20 минут, — рассказал собеседник.

Как и в классической финансовой пирамиде, заработать деньги успели только первые клиенты. Остальным менеджеры говорили, что выгодная сделка якобы сорвалась и они потеряли все средства.

В 2011 году обманутые вкладчики потянулись в полицию, где было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ущерб от деятельности этой пирамиды эксперты оценили в несколько миллиардов рублей. В ходе расследования выяснилось, что предшественником RMB была другая компания — GIP. Она уже покинула российский рынок. Транзитные счета этой компании были арестованы, а остальные деньги, по версии следствия, ушли в офшор.

По данным ФСБ, бывшие сотрудники GIP и создали в Москве новую пирамиду от имени компании RMB, которая уже была ориентирована в основном на состоятельных «клиентов».

— В раскрутку нового дела было вложено 8 млн рублей, для офиса компании был сначала арендован один этаж в башне «Москва-Сити», а затем и другой, — пояснил «Известиям» источник в спецслужбах. — В компанию пришли уже опытные менеджеры со своей базой, которые также закупали информацию о крупных налогоплательщиках, держателях счетов и вкладов в банках, клиентов сотовых операторов.

По словам доверчивых клиентов, которые приносили аферистам свои деньги, вложенные миллионы к ним больше не возвращались. Потерпевшие рассказывали, что они перечисляли деньги на счет партнера RMB — DT Trading, зарегистрированного в Белизе (Центральная Америка), после чего им давали доступ к специальному сайту, где находился их «личный кабинет». Там вкладчик мог в режиме реального времени следить за сделками и движением средств.

По предварительным данным следствия, список пострадавших уже насчитывает около 300 человек, среди которых есть известные бизнесмены, федеральные судьи и адвокаты. Суммы ущерба жертв пирамиды составили от $10 тыс. до $2 млн.

Исполнительный директор Общественного антикоррупционного комитета Дмитрий Пакка сказал «Известиям», что к ним уже обратилось несколько бывших сотрудников RMB, которые сами ранее участвовали в мошенничестве.

— Самое интересное, что эти люди, которые еще вчера обманывали граждан, сегодня сами остались с носом. У них остались в «Москва-Сити» трудовые книжки, невыплаченные зарплаты и обещанные руководством RMB огромные бонусы, которые они просят помочь вернуть. Лично мне не очень хочется помогать вчерашним мошенникам, — сказал Пакка.

Телефоны в RMB сегодня не отвечали. Недоступна для комментария оказалась и пресс-секретарь компании Кристина Те, которая ранее заявляла «Известиям», что уголовное дело не касается компании. 

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить